ABD Adalet Bakanlığı, İran Yüksek Lideri Hameney'in küresel yatırım ağını soruşturuyor

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), İran Yüksek Lideri Mücteba Hameney'nin küresel çaplı yatırım portföyünü nasıl oluşturduğuna ilişkin bir soruşturma yürütüyor. Konu hakkında doğrudan bilgiye sahip dört yetkilinini Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre, soruşturman para aklama ve yolsuzluk iddialarını kapsayan geniş kapsamlı bir incelemenin parçası. Soruşturma kapsamında araştırmacılar, JPMorgan Chase ve Citigroup dahil olmak üzere Amerikan finans kuruluşlarının Hameney kontrolündeki şirketler arasındaki büyük para hareketlerini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını mercek altına aldı. DOJ, söz konusu işlemleri ve ABD muhabir bankalarının rolünü inceliyor. Yetkililer, Yüksek Lider'in ağını anlamak ve Amerikan kurumlarındaki durum tespiti prosedürlerindeki olası açıkları tespit etmek istediklerini ifade etti.